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明略科技助力金融机构提升金融反洗钱治理能力

2020-12-23

随着数字金融在亚太地区的常态化，， ，，，诓骗和洗钱之间的关联性日益增添，， ，，，金融反洗钱需要更重大的实时响应能力和更强的反金融洗钱的治理模式和战略来应对。。。 。。 。 。

明略科技恒久效劳于政府、工业、金融以及零售等行业和领域，， ，，，具备成熟的数据治理建设和落地履历。。。 。。 。 。�；；；；；谡庑┞睦� ，，，同时团结数据治理工具，， ，，，针对客户面临的痛点提供如下解决计划，， ，，，资助客户快速推进相关事情。。。 。。 。 。

提供资金流水剖析器，， ，，，追踪资金流水，， ，，，提防洗钱危害

资金流水剖析是金融领域的主要研究课题之一，， ，，，同时也是提升金融营业机构危害管控能力的有用手段。。。 。。 。 。明略科技基于资金生意明细动态盘算资金往来关系，， ，，，为客户凭证现实需求设置生意时间、生意金额、生意频次等参数在图析中展示资金网络。。。 。。 。 。同时支持资金流水跟踪，， ，，，输入资金起点自动追踪多度的资金流向，， ，，，知足贷款资金流向、贴现资金流向等营业监控场景。。。 。。 。 。

打造金融营业模子

明略科技打造的金融营业模子解决了过往数据只局限于某个个体的单奇异性，， ，，，重大规则盘算慢或无法盘算，， ，，，筛查规则较固化等问题。。。 。。 。 。通过图挖掘、数据挖掘、NLP等新手艺，， ，，，构建多模态的AI模子，， ，，，通过数据之间的整体性与关联性探索发明越发隐藏的违规、异常行为，， ，，，通过已有的100+的审计模子项目和20+金融反洗钱项目积累了富厚的营业，， ，，，同时借助模子能力也横向扩展到了反诓骗、危害等领域，， ，，，做到多方面的提防和问题解决。。。 。。 。 。

打造通用化的危害传导和图谱AI展望模子

明略科技产品提供图谱AI展望模子，， ，，，能在图析画布上完整展示传导路径，， ，，，提升金融机构在反洗钱领域的危害监测手段。。。 。。 。 。模子基于黑名单数据，， ，，，对全量图谱数据举行挖掘，， ，，，智能发明潜在危害并提供可视化的效果展示，， ，，，团结图析和剖析报告让模子效果可诠释，， ，，，为金融反洗钱的核实查证提供线索。。。 。。 。 。

明略科技致力于为国有大行、股份制银行、头部包管公司以及多家头部都会商业银行客户落地一站式知识图谱解决计划，， ，，，日后将继续一直立异突破，， ，，，一连资助金融机构提升提防金融洗钱治理的能力和效率。。。 。。 。 。

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